En OpenSpring creemos en la tecnología como referencia para liderar el entorno de cambio continuo en el que vivimos, y así es como nos unimos al cliente para formar el mejor equipo para afrontar sus retos.
Estamos buscando un / a Analista AML responsable de llevar a cabo la revisión diaria de las alertas de seguimiento de transacciones entre los clientes de Banca Corresponsal y Corporativa, incluyendo instituciones financieras, instituciones públicas y corporaciones multinacionales, para detectar actividades potencialmente sospechosas en relación con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Responsabilidades Principales :
* Apoyar al equipo de Operaciones contra la Delincuencia Financiera analizando las transacciones, los clientes y las contrapartes alertados para detectar posibles actividades de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sancionadas, y asegurarse de que las transacciones que se realizan son coherentes con el conocimiento que la entidad obligada tiene del cliente, la actividad y el perfil de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos.
* Revisar las alertas planteadas siguiendo las directrices y procedimientos acordados para la investigación.
* Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, como sistemas internos, búsquedas en Internet y bases de datos propias y de terceros.
* Recopilar toda la información pertinente necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional a la luz del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de conformidad con la política interna y las normas reglamentarias.
* Preparar informes periódicos (semanales, quincenales, mensuales y trimestrales) o KPIs/KRIs para la dirección.
Requisitos y Experiencia :
* Al menos 5 años de experiencia en investigaciones de AML.
* Experiencia en gestión de riesgos en delitos financieros, incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones anuales de riesgos.
* Conocimiento de regímenes de sanciones internacionales, incluyendo programas de la ONU, OFAC y la UE.
* Buenas habilidades analíticas y de interpretación financiera.
* Sólidos conocimientos de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia con herramientas como TM, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check y fuentes abiertas.
* Capacidad de redacción y comunicación efectiva.
* Experiencia en control interno, garantía de calidad o auditoría.
* Se valorará positivamente experiencia previa en asesoramiento en delitos financieros y gestión del cambio.
* Dominio avanzado de otros idiomas europeos (francés, italiano o alemán) o chino mandarín.
Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por prevenir delitos financieros, ¡queremos conocerte!
* Incorporación a un grupo sólido, con clientes de primera línea.
* Formato de trabajo: 100% remoto, con posibilidad de acudir a la oficina en Madrid al inicio.
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