Te invitamos a unirte a nuestro equipo de Client Lifecycle Management como KYC Analyst en Deutsche Bank, división de Private Bank. Forma parte del equipo dedicado a conocer al cliente, que puede ser tanto particular como empresarial, y prevenir que el banco establezca relaciones con clientes que puedan suponer un riesgo reputacional.
1. Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
2. Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
3. Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo, así como controlar y facilitar el reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
4. Trabajar en equipo con analistas y responsables, así como con otros departamentos de servicios centrales y red de oficinas, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
5. Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.
6. Es necesario estar familiarizado con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica, como escrituras e impuestos.
Se valorará positivamente:
1. Experiencia en contacto con cliente y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word, Access).
2. Conocimiento básico de productos bancarios y formación en aspectos legales, fiscales, AML, KYC, AFC.
3. Tener un carácter positivo y comunicativo; facilidad para trabajar en equipo y en colaboración en proyectos con otras unidades.
4. Nivel intermedio de inglés A2 hablado y escrito.
Bienestar y beneficios:
Una plantilla comprometida, con apoyo y recursos necesarios, está mejor equipada para hacer bien su trabajo y, lo que es más importante, para disfrutar de un mayor bienestar y equilibrio entre vida personal y profesional. Por ello, nos comprometemos a crear un entorno laboral en el que tu desarrollo y bienestar sean prioritarios.
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