Aufgaben
Buscamos un Consultor/a Senior, con experiencia, de al menos 3 años en el Área de Governance, Risk and Compliance. Dentro de sus funciones, se encargará de:
Implantación y consultoría de sistemas de gestión de compliance incluyendo: Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno. Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos.
Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles.
Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales, M&I,etc
Qualifikationen
Formación universitaria
Máster o Postgrado de especialización en Compliance
Nivel de inglés alto
Conocimiento y experiencia demostrable mínimo 3 años en modelos de prevención penal y análisis de riesgos penales, prevención de corrupción y antisoborno.
Valorable experiencia con normas ISO 37001 / UNE 19601
Valorable experiencia en Compliance Tributario .
Valorable en posición de Compliance Officer, o en dependencia de la misma