En CaixaBank, buscamos un profesional con visión a largo plazo para contribuir a nuestro modelo de banca universal socialmente responsable.
Nuestro grupo financiero ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, basada en la calidad, la cercanía y la especialización.
Descripción del puesto
Buscamos un gestor/a en Análisis de prevención de blanqueo de capitales con ubicación en Madrid.
Responsabilidades del puesto
* Análisis de la operativa de clientes alertados y elaboración de informes.
* Colaboración en la búsqueda de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales.
* Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios.
Requisitos mínimos
* Titulación superior en Derecho, Economía, ADE o Empresariales.
* Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
* Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
* Capacidad de comunicación (escrita y oral).
* Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
Competencias
* PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y/O FINANCIEROS.
* HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y PROCESOS INTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL.
* HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO.