Project Manager AML & Compliance
Estamos buscando un Senior Project Manager proactivo para liderar proyectos complejos a nivel regional y general dentro de un programa estratégico de cumplimiento regulatorio. Esta iniciativa se centra en la implementación del nuevo marco europeo de Anti-Money Laundering (AMLR, AMLD6, AMLA), impactando procesos clave como la incorporación de clientes, KYC, gestión de datos y modelos operativos de cumplimiento, especialmente en productos de seguros de vida y relacionados con inversiones.
Responsabilidades principales:
.- Liderar la entrega del programa regulatorio de AML, asegurando alineación con los requisitos AMLR / AMLD6.
.- Coordinar equipos multifuncionales incluyendo Compliance, Riesgos, IT, Datos, Operaciones y Negocio.
.- Realizar análisis de brechas frente a los requerimientos regulatorios y definir el plan de acción.
.- Definir e implementar el Target Operating Model (TOM) para procesos AML/KYC.
.- Supervisar iniciativas de remediación KYC/CDD y asegurar la mejora en la calidad de los datos.
.- Garantizar la implementación de marcos basados en riesgo y enfoques de scoring de clientes.
.- Apoyar auditorías regulatorias, inspecciones e interacciones con autoridades.
.- Preparar informes de estado y comunicar resultados a stakeholders senior.
Requisitos:
.- Excelentes habilidades de comunicación en inglés (nivel C1).
.- Experiencia demostrada en gestión de stakeholders a nivel senior.
.- Título universitario o equivalente.
.- 7 10+ años liderando programas regulatorios o de transformación complejos.
.- Experiencia comprobada en AML, KYC, Prevención de Delitos Financieros o iniciativas de Compliance.
Lo que ofrecemos:
.- Participación en un programa estratégico de transformación de gran impacto.
.- Entorno colaborativo con equipos multifuncionales y exposición a stakeholders senior.
.- Modalidad híbrida (1-2 días en oficina a la semana) con flexibilidad para combinar trabajo remoto y oficina en Barcelona.
Fomentamos un ambiente de trabajo multicultural e inclusivo, no discriminamos por edad, género o creencias así como ofrecemos igualdad de oportunidades a todo el personal.
Desarrollamos nuestras actividades bajo los principios del cuidado del medioambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa colaborando en proyectos de reforestación y sostenibilidad.
Apoyamos los 10 principios del Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia de derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Los procesos de reclutamiento se desarrollan bajo altos estándares de calidad definiendo la incorporación en base a la experiencia y habilidades del candidato.
Somos una empresa española líder en servicios tecnológicos y atracción del talento presente en el mercado desde 1995. Contamos con más de 600 empleados en proyectos tanto nacionales como internacionales en sector TI.
KYC, AML, CDD, project manager