Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica.
La siguiente información ofrece un resumen de las habilidades, cualidades y cualificaciones necesarias para este puesto.
Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.
La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.
Funciones principales
* Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en notaría,
* asegurando el cumplimiento de la normativa PBC.
* Análisis, verificación y validación de documentación conforme a los protocolos de
* Prevención de Blanqueo de Capitales.
* Elaboración y seguimiento de informes de riesgo, análisis de operaciones y control de
* clientes, especialmente no residentes.
* Comunicación y reporte de operaciones a la Unidad Técnica de PBC.
* Elaboración y envío de comunicaciones sistemáticas y por indicio a SEPBLAC,
* incluyendo la correcta documentación y trazabilidad de los expedientes.
* Coordinación con notaría en la preparación y asistencia a firmas de escrituras.
* Mantenimiento actualizado de CRM, bases de datos y archivos conforme a la
* normativa vigente.
* Elaboración de informes periódicos para la dirección y seguimiento de procedimientos internos.
Requisitos imprescindibles
* La posición está basada en las oficinas centrales ubicadas en Málaga capital.
* Vehículo propio.
* Nivel de inglés C1, hablado y escrito (alto volumen de clientes no residentes).
* Experiencia acreditada habiendo reportado directamente a la Unidad Técnica de PBC y a SEPBLAC (comunicaciones por indicio y/o sistemáticas).
* Conocimiento profundo de la normativa PBC, funcionamiento de la Unidad Técnica y obligaciones del sujeto obligado.
* Experiencia administrativa en contratos, escrituras y procesos vinculados a la compraventa inmobiliaria.
* Incorporación inmediata.
Formación
Grado en Derecho, ADE, Economía o formación equivalente.
Competencias
Alta capacidad organizativa y atención al detalle.
Rigurosidad en el cumplimiento de procedimientos y normativa.
Capacidad de análisis y redacción de informes técnicos.
Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y CRM (Excel, Outlook, etc.).
Facilidad para el trabajo en equipo y comunicación fluida con distintos departamentos.
Condiciones laborales
Incorporación estable a una empresa sólida y en crecimiento.
Horario:
* Lunes a jueves: 8:30 a 17:30h
* Viernes: 8:30 a 14:30h
Salario Fijo: 24 -26k + Variable. xohynlm
Ordenador y teléfono facilitados por la empresa.