En HAYS estamos colaborando con una compañía líder en el sector financiero, comprometida con la innovación tecnológica y la seguridad digital.
Para presentar una candidatura, simplemente lea la siguiente descripción del puesto y asegúrese de adjuntar los documentos pertinentes.
Estamos en la búsqueda de un Analista de Operaciones de Trade Finance y Prevención de Crimen Financiero.
Modalidad: Acceso presencial 3 días a la semana durante los primeros 2 meses;
posteriormente modalidad remota
Descripción del puesto
Buscamos un/a profesional para colaborar en el área de Operaciones, con foco en Trade Finance, participando activamente en la revisión y análisis de operaciones con el objetivo de identificar y mitigar riesgos relacionados con Crimen Financiero.
Funciones y responsabilidades
* Revisión y análisis de operaciones de Trade Finance para la identificación de potenciales riesgos de Crimen Financiero.
* Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero previos a la firma de las operaciones.
* Screening de clientes y contrapartes contra listas de sanciones y análisis de medios adversos.
* Evaluación y control del riesgo país asociado a las transacciones.
* Aplicación de medidas de diligencia reforzada en operaciones y transacciones de alto riesgo.
* Apoyo en la documentación y seguimiento de controles internos vinculados a las operaciones analizadas.
Requisitos y experiencia
* Conocimientos deseables en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
* Conocimiento de productos de Comercio Exterior (Comex) como Créditos Documentarios (LCs), Garantías, Remesas Documentarias, entre otros.
* Nivel de inglés B2 o C1 (imprescindible para el análisis de documentación y comunicación)
* Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas.
* Valorable Máster o formación superior en Comercio Internacional o áreas afines.
* Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
* Conocimientos de PowerPoint para elaboración de presentaciones e informes.
* Valorable experiencia con Power BI.
* Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.
¿Que ofrecemos?
* Contrato indefinido.
* Modalidad Hibrida: 3 días a la semana durante 2 meses, después remoto
* Salario competitivo. xhfqzwm
Estamos esperando perfiles como el tuyo, apasionados con la tecnología y que quiera enfrentarse a un nuevo reto. ¡Si es tu caso, inscríbete en la oferta para que podamos contarte más!