Trabajamos con una fintech líder en innovación y tecnología financiera. Esta fintech está revolucionando el sector con soluciones digitales y tiene un enfoque disruptivo para ofrecer servicios financieros accesibles y eficientes.
Responsabilidades del Puesto
* Realizar una debida diligencia de los clientes, analizando y revisando la documentación relevante para asegurar el cumplimiento normativo.
* Monitorear las transacciones entrantes y salientes, identificando riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
* Realizar verificaciones de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y llevar a cabo revisiones de medios adversos.
* Colaborar con otros departamentos para garantizar que las operaciones se adhieran a las políticas internas y regulaciones externas.
* Desarrollar y mantener procedimientos internos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.
* Contribuir al proceso de mejora continua de los procesos internos en cuanto a cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.
Calificaciones y Habilidades Técnicas
* Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio, preferiblemente dentro de una fintech o entidad bancaria.
* Título universitario en Derecho, Finanzas, Economía o campos relacionados.
* Conocimiento sólido de regulaciones KYC, AML (Anti-Lavado de Dinero), CTF (Counter-Terrorist Financing), y estándares internacionales de cumplimiento.
* Habilidades analíticas avanzadas y gran atención al detalle, con capacidad para interpretar alertas y gestionar riesgos de forma eficaz.
* Experiencia en verificación de PEP y en la realización de filtros de sanciones.
* Familiaridad con tipologías de delitos financieros, detección de fraude y las regulaciones pertinentes de cumplimiento.
* Experiencia en el uso de herramientas y sistemas de cumplimiento para monitorear transacciones y datos de clientes.
* Excelente comunicación en español e inglés, tanto escrita como verbal.
Qué se Ofrece
* Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo con una fintech en expansión.
* Oportunidad de influir directamente en la gestión de riesgos y la estrategia de crecimiento de la empresa.
* Salario competitivo y beneficios adicionales (seguro de salud, plan de pensiones, etc.).
* Flexibilidad de trabajo híbrido.
* Un equipo internacional que valora la innovación y la autonomía en el trabajo.
* Oportunidades de crecimiento profesional dentro de una fintech líder.
Si cumples con los requisitos y deseas unirte a una fintech innovadora que está marcando la diferencia en el sector, esperamos tu candidatura.