EnSG Tech buscamos un perfil con experiencia enTransaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) para nuestro cliente final,la entidad financiera más importante de España, que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo.
Propósito del Puesto
La persona seleccionada se incorporará al equipo deFinancial Crime Operations, desempeñando un papel clave en el análisis y la investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML / CTF). El objetivo principal del puesto es identificar, evaluar y reportar posibles actividades sospechosas, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa vigente.
Responsabilidades Principales
* Analizar transacciones, clientes y contrapartes identificadas a través de alertas de monitoreo transaccional (Transaction Monitoring).
* Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD) sobre la actividad de clientes a nivel global, interpretando datos financieros y transaccionales de múltiples jurisdicciones.
* Utilizar herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos propietarias o de terceros para la realización de investigaciones.
* Recopilar y analizar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, patrones transaccionales, etc.) para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas.
* En operaciones de banca corresponsal (nostro/vostro), clasificar y manipular la información transaccional con el fin de realizar análisis detallados.
* Documentar los hallazgos de manera estructurada, elaborando informes claros, objetivos y basados en evidencia, que incluyan el razonamiento y la conclusión sobre la existencia o no de actividad sospechosa.
* Colaborar estrechamente con otros equipos de cumplimiento y operaciones para asegurar la correcta gestión de los casos y la coherencia con los estándares regulatorios internacionales.
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