Qué harás Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero? En nuestro equipo no solo analizamos datos: protegemos el sistema financiero global.
Estamos buscando un / a KYC / AML Compliance que se una a nuestra misión de detectar, analizar e investigar actividades sospechosas a nivel internacional. Si las palabras EDD, sanciones internacionales, Norkom o Actimize te suenan familiares... sigue leyendo.
Apoyarás al equipo de Operaciones contra Crímenes Financieros, analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.
Realizarás investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes globales, con una mirada estratégica y regulatoria.
Trabajarás con herramientas avanzadas (¡sí, también open sources!) para obtener información clave.
Analizarás datos complejos y los traducirás en informes claros, objetivos y con impacto real.
Participarás en investigaciones de banca corresponsal (Nostro / Vostro), categorizando datos y evaluando riesgos con precisión.
Y lo más importante : serás clave en la toma de decisiones críticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Qué necesitamos de ti Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraude.
Conocimiento sólido en transacción monitoring, gestión de alertas, y procesos KYC / EDD.
Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
Experiencia en productos de banca corporativa y corresponsal.
Excelentes habilidades de redacción en español e inglés (sí, los informes importan mucho).
Dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, entre otras.
Pensamiento analítico, enfoque estructurado y pasión por el detalle.
Lo que ofrecemos Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
Planes de desarrollo profesional y formación continua.
Horario: 9.00 h a 18.00 h de Lunes a Viernes.
Primeros 2 meses en modalidad híbrida (Zona Boadilla); pasado este periodo modalidad remota.
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