Del Puesto: Especialista en Cumplimiento AML / CTF en Sofinco
En Sofinco, buscamos un Especialista en Cumplimiento AML / CTF para coordinar y apoyar las actividades diarias del área, contribuyendo a la implementación de nuevos servicios y productos. Nuestra misión es ser una financiera transparente, responsable y explicativa, parte del Grupo Crédit Agricole, reconocida como un Great Place to Work en 2024.
Responsabilidades principales:
1. Desarrollar, implementar y apoyar todos los aspectos del marco de cumplimiento AML / CTF para cumplir con regulaciones de Finanzas al Consumidor, Medios de Pago, AML / CTF y Derecho Penal.
2. Liderar la adaptación de políticas y procedimientos AML para cumplir con regulaciones y estándares, realizando evaluaciones de impacto para identificar requisitos regulatorios.
3. Implementar modelos AML para screening y perfiles, asegurando el cumplimiento regulatorio y asesorando a las áreas de negocio.
4. Participar en reuniones para garantizar la implementación de requisitos regulatorios en todos los niveles.
5. Coordinar controles rutinarios y tareas de cumplimiento operacional, gestionando riesgos diarios y reportando a la alta dirección y al Grupo de Cumplimiento.
6. Desarrollar y mantener herramientas de monitoreo AML / CTF.
7. Responder a consultas de Supervisores y Reguladores, y apoyar auditorías relacionadas con AML y cumplimiento.
8. Procesar alertas de screening para evaluar riesgos y asegurar el cumplimiento interno y regulatorio.
9. Gestionar tareas relacionadas con fraude según las políticas de la empresa, asegurando la correcta ejecución y documentación.
Requisitos:
* Grado universitario en Negocios, Economía, Ingeniería o afín.
* Al menos 5 años de experiencia en banca, finanzas al consumidor o entidades de pago.
* Sólido conocimiento en implementación de herramientas AML de screening y profiling.
* Dominio del inglés; el francés y certificaciones AML son un plus.
* Excelentes habilidades interpersonales, resistencia al estrés, análisis crítico y atención al detalle.
* Espíritu de equipo, dinamismo, proactividad y fuerte sentido de responsabilidad.
* Capacidad para trabajar en entornos dinámicos y en cambio.
Qué ofrecemos:
* Contrato indefinido con salario competitivo.
* Formar parte de una empresa joven y de un gran grupo internacional.
* Beneficios sociales: tarjeta restaurante, seguro de salud y vida, ayuda educativa.
* Horario flexible y modelo híbrido de trabajo remoto.
* 26 días de vacaciones anuales y retribución flexible.
* Amplísima oferta de formación y desarrollo profesional.
* Participación en proyectos sociales y de sostenibilidad.
En Sofinco promovemos la igualdad, diversidad e inclusión, evaluando candidaturas con criterios objetivos sin discriminación alguna.
#J-18808-Ljbffr