Buscamos incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas de Melilla.
¿En qué consiste el puesto?
Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo. Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.) Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente Auditorias y chequeos de cumplimiento Planificación e impartición de Formación de cumplimiento Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos
Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento
Formación
Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente Se valorará formación en Protección de Datos Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico Inglés nivel medio