¿Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero?
En nuestro equipo no solo analizamos datos: protegemos el sistema financiero global.
Estamos buscando un/a KYC/AML Compliance que se una a nuestra misión de detectar, analizar e investigar actividades sospechosas a nivel internacional. Si las palabras EDD, sanciones internacionales, Norkom o Actimize te suenan familiares... sigue leyendo
¿Qué harás?
Apoyarás al equipo de Operaciones contra Crímenes Financieros, analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.
Realizarás investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes globales, con una mirada estratégica y regulatoria.
Trabajarás con herramientas avanzadas (¡sí, también open sources!) para obtener información clave.
Analizarás datos complejos y los traducirás en informes claros, objetivos y con impacto real.
Participarás en investigaciones de banca corresponsal (Nostro/Vostro), categorizando datos y evaluando riesgos con precisión.
Y lo más importante: serás clave en la toma de decisiones críticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Qué necesitamos de ti?
* Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraude.
* Conocimiento sólido en transacción monitoring, gestión de alertas, y procesos KYC/EDD.
* Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
* Experiencia en productos de banca corporativa y corresponsal.
* Excelentes habilidades de redacción en español e inglés (sí, los informes importan mucho).
* Dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, entre otras.
* Pensamiento analítico, enfoque estructurado y pasión por el detalle.
Lo que ofrecemos
* Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
* Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
* Planes de desarrollo profesional y formación continua.
* Horario : 9.00 h. a 18.00 h. de Lunes a Viernes
* Primeros 2 meses en modalidad hibrida (Zona Boadilla) pasado los cuales modalidad remota.
¿Te apasiona la tecnología en la nube y quieres formar parte de una empresa en constante evolución digital?