Nos encontramos en búsqueda de un/a competente
Analista Prevención Blanqueo de capitales
con reporte a unidad técnica.
Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.
La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.
Funciones principales
Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en notaría, asegurando el cumplimiento de la normativa PBC. Análisis, verificación y validación de documentación conforme a los protocolos de Prevención de Blanqueo de Capitales. Elaboración y seguimiento de informes de riesgo, análisis de operaciones y control de clientes, especialmente no residentes. Comunicación y reporte de operaciones a la Unidad Técnica de PBC. Elaboración y envío de comunicaciones sistemáticas y por indicio a SEPBLAC, incluyendo la correcta documentación y trazabilidad de los expedientes. Coordinación con notaría en la preparación y asistencia a firmas de escrituras. Mantenimiento actualizado de CRM, bases de datos y archivos conforme a la normativa vigente. Elaboración de informes periódicos para la dirección y seguimiento de procedimientos internos.
Requisitos imprescindibles
La posición está basada en las oficinas centrales ubicadas en Málaga capital. Vehículo propio. Nivel de inglés C1, hablado y escrito (alto volumen de clientes no residentes). Experiencia acreditada habiendo reportado directamente a la Unidad Técnica de PBC y a
SEPBLAC
(comunicaciones por indicio y/o sistemáticas). Conocimiento profundo de la normativa PBC, funcionamiento de la Unidad Técnica y obligaciones del sujeto obligado. Experiencia administrativa en contratos, escrituras y procesos vinculados a la compraventa inmobiliaria. Incorporación inmediata.
Formación Grado en Derecho, ADE, Economía o formación equivalente.
Competencias Alta capacidad organizativa y atención al detalle. Rigurosidad en el cumplimiento de procedimientos y normativa. Capacidad de análisis y redacción de informes técnicos. Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y CRM (Excel, Outlook, etc.). Facilidad para el trabajo en equipo y comunicación fluida con distintos departamentos.
Condiciones laborales Incorporación estable a una empresa sólida y en crecimiento. Horario: Lunes a jueves: 8:30 a 17:30h Viernes: 8:30 a 14:30h Salario Fijo: 24 -26k + Variable. Ordenador y teléfono facilitados por la empresa.