Desde Manpowergroup seleccionamos a un perfil de Trade Finance Analyst para desempeñar un proyecto inicialmente de 6 meses, renovable, con uno de nuestros principales clientes del sector bancario.
Como Trade Finance Analyst de FC Ops, realizarás verificaciones AML en transacciones de Finanzas Comerciales SCIB de diversas geografías (CE, NYB, SLB, España, etc.), como una verificación previa antes de que las transacciones se configuren en los sistemas. Serás responsable de garantizar la identificación eficiente de riesgos de LA / FT, sanciones y AM relacionadas con las partes involucradas, mercancías de alto riesgo, DUG o riesgos asociados con la ruta del buque.
Responsabilidades principales:
* Cumplir con las Políticas y Procedimientos Globales en AML y FT.
* Revisar transacciones de financiación del comercio exterior.
* Seguimiento de las rutas marítimas en los acuerdos.
* Comunicar y gestionar cargas de trabajo con equipos locales de front/middle office.
* Incrementar la gestión de riesgos de AML en los RAC locales.
* Sugerir mejoras en procedimientos y procesos para mayor eficiencia.
Requisitos mínimos:
* Experiencia mínima de 2 años en Anti-Money Laundering, incluyendo ciclo de vida del cliente para CDD / KYC.
* Grado en ADE y/o Derecho.
* Experiencia en control interno, aseguramiento de calidad o auditoría.
* Excelentes habilidades en Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint; experiencia con herramientas como Dow Jones, Norkom y fuentes abiertas.
* Excelentes habilidades en lectura, expresión oral y escrita en español e inglés, con capacidad para redactar informes objetivos y bien fundamentados.
* Capacidad para analizar grandes conjuntos de datos y trabajar con altos volúmenes de solicitudes diarias.
* Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, siendo resolutivo y ágil.
Ofrecemos:
* Horario flexible.
* Salario competitivo + plan de retribución flexible.
* Programas de desarrollo profesional.
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