Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a
Analista financiero AML, especializado/a en
Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring)
para unirse a un equipo de
Financial Crime Operations. La posición implica revisar operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.¿Qué harás en tu día a día?Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.Aplicar procesos de
Enhanced Due Diligence (EDD)
para entender el contexto económico y de riesgo.Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre actividades sospechosas.Contribuir a la mejora continua de los procesos y la calidad del monitoreo.¿Qué buscamos?Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales).Experiencia en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.Nivel avanzado de Excel y PowerPoint.Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.¿Qué ofrecemos?Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización.Estabilidad y posibilidad de incorporación a la plantilla del cliente.Formación continua.Retribución flexible:
tú decides qué hacer con tu dinero.El primer mes, asistencia a la oficina 1-2 días por semana;
luego, 100% remoto.Por cada día en la oficina, se pagarán 11€ en concepto de dietas.El anuncio original está en Kit Empleo:
https:
//www.Kitempleo.Es/empleo/212378545/vqk335-analista-aml-zaragoza/?utm_source=htmlEscribe tu dirección de correo electrónico para estar al tanto de los últimos empleos por:
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