Descripción Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.
Contrato temporal (aproximadamente 6 meses). Salario: convenio de banca (23655,14 € b/anuales). Posibilidad de negociación salarial en función de la experiencia del candidato. Horario: Jornada completa de Lunes a viernes de 08:45 a 17:15. Ubicación: Alcobendas. 100 % presencial. En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas.
Requisitos Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE, Economía o similar
Paquete Office
Conocimientos en Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Inglés: nivel medio/alto (sobre todo escrito)
¿Qué ofrecemos? Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y sobre los que hay que realizar una diligencia reforzada con el fin de asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos de aceptación de clientes de riesgo alto.
Mantener una comunicación con la red de oficinas/gestores/as comerciales, que gestionan directamente clientes, para poder concluir adecuadamente la autorización de clientes de riesgo de PBC alto.
Revisar a través de los sistemas de la entidad las diligencias y documentación de los clientes que requieren autorización del área de PBC al tener un riesgo alto.
Analizar las alertas derivadas de los sistemas de chequeo contra listas de vigilancia de forma que se pueda concluir si las coincidencias detectadas son verdaderas o falsas, reportando aquellas que requieran posterior análisis.
Dar apoyo al área de PBC en otras tareas de control
#J-18808-Ljbffr