Buscamos incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas de Melilla.
¿En qué consiste el puesto?
Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo.
Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento
Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)
Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance
Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente
Auditorias y chequeos de cumplimiento
Planificación e impartición de Formación de cumplimiento
Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos
Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento
Formación
Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente
Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente
Se valorará formación en Protección de Datos
Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico
Inglés nivel medio