Career Opportunities:
Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (36468)
Requisition ID
36468
- Posted by
Banco Sabadell S.A.
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Spain
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Barcelona
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Indefinido
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Técnico / Administrativo
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Bachelor´s Degree
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2 años
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0Localización:
España >
Barcelona >
SabadellPosibilidad de multiubicación:
NoActualmente buscamos al futuro/futura Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.Tu misión será analizar las alertas generadas por los sistemas de rastreo y control de Sabadell España para detectar carencias de calidad en los datos de las personas;
incoherencias entre el perfil del cliente, su operativa y nivel de riesgo;
y variaciones significativas en el volumen de las operaciones realizadas por los distintos segmentos de individuos, de acuerdo con los procedimientos y políticas definidos como primera línea de defensa del Banco en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Funciones del Puesto
Analizarás las alertas generadas por los sistemas de rastreo y control de Sabadell España para detectar incoherencias entre el perfil del cliente, su operativa y nivel de riesgo, y ejecutar las acciones previstas de acuerdo con los protocolos de gestión consensuados con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.Analizarás y validarás la bondad de las variaciones significativas en los volúmenes de operativa de los distintos segmentos de clientes para identificar cambios de tendencia y la aparición de nuevos riesgos vinculados a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.Analizarás las carencias de calidad de los datos de personas para el diseño e implantación de nuevos controles en origen que resuelvan estas deficiencias a futuro y de planes para remediar del stock acumulado de incidencias.Impulsarás mejoras en los sistemas de rastreo y control de operaciones, de acuerdo con el conocimiento adquirido en el análisis de las alertas y carencias de calidad identificadas.Definirás y mantener los indicadores y parámetros de alerta de control de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Darás soporte a Servicing en la correcta ejecución de las tareas delegadas correspondientes a procesos vinculados a la realización de controles de primera línea de defensa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.Compartirás periódicamente con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo los resultados de la función de control de primera línea de defensa.Conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Capacidad para gestionar gran volumen de información.Conocimientos generales de los productos bancarios.Nivel básico de SAS.Valorable :
Conocimientos en labores de auditoría.Experiencia en procesos de diseño y gestión de alertas y cuadros de mando.Calidad de datos de Personas.Además valoraríamos…
Autonomía y capacidad de análisis crítico para impulsar mejoras continuas.Adaptabilidad a entornos cambiantes y dinámicos.Compromiso con los objetivos estratégicos de la Dirección.Resolutivo/resolutiva y enfoque en la toma de decisiones efectivas.Organización y gestión eficiente de tareas y prioridades.Habilidades comunicativas para construir relaciones de confianza a largo plazo.Experiencia
Valoramos que aportes experiencia como Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción.Nota:
Esta vacante es una oportunidad interna que va dirigida exclusivamente a empleados con Convenio de Banca, por lo que sólo se aceptarán candidaturas de dicho colectivo.
#J-18808-Ljbffr