Overview
Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de
en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.
Oferta / Beneficios
- Salario negociable según perfil
- Horario de L a V de 9:00 a 18:00
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
- Protegido médico y retribución flexible
Requisitos / Perfil
- Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)
- Imprescindible haber trabajado en KYC y screening
- Experiência en KYC -+ 1 años de experiência
- Experiência en onboarding de cliente
- Conocimientos de PEP's, advertise media
- Herramientas deseables : DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
- Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema
- Nível de Excel : alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
- Estudios / Formación : ADE, Económicas o Derecho
- Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
- Deseable formación específica de Financial Crime : AML Y Sanciones.
Sobre Winning
Nuestra VISION : Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.
Nuestra MISION : Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestros VALORES : Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
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📌 Consultor Senior Aml - Kyc
🏢 Winning
📍 Alcobendas