En Tarinas buscamos incorporar a un/a profesional con experiencia en consultoría y expertise externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para refrozar nuestro equipo especializado.
Tareas
* Consultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento de expedientes.
* Impartición de formaciones específicas en materia de PBC/FT.
* Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.
* Realización de auditorías internas en materia de PBC/FT.
* Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas internacionales.
* Realización de Exámenes de Experto Externo (auditorías obligatorias) en materia de PBC/FT.
Requisitos
Perfil que buscamos
* Mínimo 2 años de experiencia en PBC/FT.
* Perfil de jurista o técnico/a especializado/a.
Se valorará
* Licenciatura o Grado en Derecho (preferente, no obligatorio).
* Formación específica y certificaciones en PBC/FT.
Modalidad 100% presencial, a elegir entre las oficinas de Calella (Barcelona) o de Castellón de la Plana.
Jornada completa:
* De lunes a jueves de 8h a 13:30h y de 14:30h a 17:30h.
* Los viernes de 8h a 14h.