Descripción del puesto
Importante banco ubicado en Madrid busca un profesional con al menos 5 años en un puesto similar para unirse a su equipo de PBC / Compliance.
Responsabilidades principales:
* Análisis de nuevas normativas nacionales y europeas en el ámbito de PBC / FT.
* Revisión y adaptación de manuales y procedimientos internos.
* Gestión de requerimientos de información de las autoridades, incluyendo obtención y elaboración de respuestas.
* Revisión y análisis de comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por empleados.
* Elaboración de informes de análisis, exámenes especiales y reportes para el regulador (Sepblac).
* Preparación, convocatoria y redacción de actas para comités internos.
* Gestión de requerimientos de terceras entidades (Due Diligence).
* Preparación, gestión y seguimiento de auditorías internas.
* Revisión y seguimiento del trabajo del Experto Externo.
* Gestión del Plan de Formación del equipo.
* Representación como OCI.
* Elaboración de la Memoria Anual del departamento.
Requisitos:
* Grado en ADE, Derecho o áreas similares.
* Experiencia de 4 a 5 años en PBC / Compliance en el sector financiero.
Se ofrece desarrollo profesional, salario fijo + variable y beneficios.
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