Business Consultant - AML/CFT (Alemán bilingüe) | 100% remoto
En KRELL Consulting buscamos 5 Business Consultant - AML/CFT con alemán bilingüe.
Buscamos un Consultor Junior o Senior en AML/CFT, especialista en análisis especiales y F19, con entre 1 y 4 años de experiencia.
Formarás parte de nuestra práctica de Fincrime, participando en proyectos estratégicos de prevención y detección de riesgos financieros.
Ubicación: Teletrabajo 100 % desde España o Alemania
Salario: 30.000 – 33.000 € brutos anuales
Vacantes: 5
Responsabilidades:
Alerta e Investigación de Casos
* Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones.
* Investigar actividades inusuales o sospechosas de los clientes.
* Identificar y documentar posibles indicadores de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes.
* Asegurar que todos los expedientes estén documentados de manera clara, coherente y conforme a los estándares de auditoría y regulación.
Reporte de Actividades Sospechosas F19 (SAR/STR)
* Preparar y presentar informes F19.
* Redactar narrativas de SAR claras, concisas y completas que cumplan con las expectativas del Regulador.
* Coordinar con las partes interesadas internas para la revisión y aprobación antes de la presentación.
* Asegurar la presentación oportuna de los reportes según los plazos legales y procedimientos de escalamiento.
Remediación de Casos Atrasados (Backlog)
* Revisar y cerrar sistemáticamente los casos antiguos dentro de los plazos definidos, manteniendo la calidad y el cumplimiento normativo.
Requisitos:
Alemán bilingüe (imprescindible)
Titulación universitaria en Económicas, ADE, Derecho o similar
Inglés avanzado escrito y hablado (B2-C1)
Entre 1 y 4 años de experiencia en AML/CFT
Disponibilidad para viajar ocasionalmente
Dominio del paquete Office y herramientas de gestión de proyectos