Experteer Overview
En este rol, serás parte de un servicio especializado para prevención y gestión de fraude en una entidad financiera de alto perfil. Actuarás en la recepción, análisis y gestión de casos, monitorización de alertas y verificación de operaciones sospechosas. Colaborarás con áreas internas y entidades financieras para identificar patrones y proponer mejoras de detección y controles. Tu trabajo contribuye a evitar pérdidas y a fortalecer la seguridad de transacciones, apoyando la transformación digital con enfoque en riesgos. Te unirás a CGI, una firma general de consultoría que fomenta la propiedad, colaboración y desarrollo de talento.
Compensaciones / Incentivos
• Recepción y gestión inicial de casos de fraude y estafas
• Monitorización y análisis de alertas transaccionales
• Verificación de operaciones y validación de actividad sospechosa
• Investigación de casos de APP Fraud y fraude por ingeniería social
• Seguimiento operativo y gobierno de casos
• Coordinación con áreas internas y entidades financieras
• Identificación de nuevos patrones de fraude y comportamientos anómalos
• Propuesta de mejoras preventivas, reglas y controles de detección
• Elaboración de reporting operativo y seguimiento de indicadores
Responsabilidades
• Experiencia en entornos de fraude, estafas o prevención de riesgos en banca o medios de pago
• Conocimiento de tipologías de fraude financiero y estafas digitales
• Experiencia en análisis de alertas y gestión de casos
• Capacidad analítica y orientación a la investigación
• Habilidades de comunicación y coordinación con distintas áreas
• Manejo de herramientas de monitorización, case management o motores antifraude será valorado
Requisitos principales
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