Senior AML Specialist Lugar: Madrid, España Departamento: Corporate Legal Services Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas. Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones. Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados. Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos. Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC. Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas. Tu perfil Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible. Licenciatura o máster en Derecho o ADE. Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+). Experiencia en supervisión del trabajo equipos. Valorable experiencia en auditoría de PBC. Valorable experiencia en Real Estate. Buenas habilidades de presentación. Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión. La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales. Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo. Deseo de trabajar con diferentes culturas. El rango salarial para este puesto específico será de €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.