Senior AML Specialist
Lugar: Madrid, España
Departamento: Corporate Legal Services
Tipo de contrato: indefinido
Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto; por favor, lea atentamente la información a continuación.
Tus responsabilidades
* Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
* Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
* Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
* Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
* Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
* Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
* Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.
Tu perfil
* Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible.
* Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
* Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
* Experiencia en supervisión del trabajo equipos.
* Valorable experiencia en auditoría de PBC.
* Valorable experiencia en Real Estate.
* Buenas habilidades de presentación.
* Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
* La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
* Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.
* Deseo de trabajar con diferentes culturas.
Sobre CSC
CSC es un proveedor líder mundial de servicios empresariales, legales y financieros, con más de 7.500 empleados y presencia en más de 140 jurisdicciones. Ayudamos a empresas de todo el mundo a operar de forma más eficiente mediante soluciones especializadas y un servicio de excelencia.
Trabajar en CSC significa formar parte de una compañía internacional, innovadora y orientada al crecimiento, donde las personas son el centro de nuestro éxito. Fomentamos un entorno inclusivo, colaborativo y diverso, con oportunidades reales de desarrollo profesional y movilidad interna.
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