Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en amplio para impactar en notable. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros. ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones. ¿Cómo impactarás en grande?- Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional, identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.- Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.- Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.- Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.- Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante. ¿Qué necesitamos de ti?- Perfil Diverso: Egresado (a) de la carrera de Economía, Administración, Contabilidad o afines (Indispensable).- Experiencias: 1 años de experiencia como asistente o analista del equipo de PLAFT, Fraudes y Riesgo (Indispensable).- Conocimientos en PLAFT (Indispensable).- Primordial el dominio: Excel, Power BI, SQL y Python a nivel Avanzado (indispensable). - Sede de trabajo: La Molina. ¿Por qué unirte a nuestro equipo?- Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2024.- Ingreso a planilla de BCP desde tu primer día.- Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño.- Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca. - Acceso a descuentos en productos financieros.- Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.- Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.“Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo. Analista de Evaluación Delitos Financieros ADECCO BCP La Molina
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