ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINEROCountry: Mexico
¿Es usted el solicitante adecuado para esta oportunidad? Descúbralo leyendo el resumen del puesto a continuación.
**ES EL MOMENTO
**Santander () está evolucionando de ser una
**marca global de alto impacto
** a una organización
**impulsada por la tecnología
**, y las personas están en el centro de este camino.
Juntos, estamos liderando una
**transformación centrada en el cliente
** que valora el
**pensamiento disruptivo
**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de
**innovar
**.Esto es más que un cambio estratégico:
**es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real
**.Nuestra misión es contribuir a que más
**personas y empresas prosperen
**.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos
**Banco Santander México
**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
**EL IMPACTO QUE GENERARÁS
**Estamos buscando un/a
**Analista
** ****de Prevención de Lavad
**o de Dinero
** con base en
**OFNA BANCO
** **PATIO SANTA FE EN CDMX
**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
* Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
* Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
* Atender alertas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución.
* Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.
**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza.
Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización.
Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
**Experiencia profesional
*** Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING (Deseable)
**Educación
*** Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)
**Idiomas
*** Inglés Intermedio (Deseable)
**Habilidades técnicas
**Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
**Habilidades interpersonales
*** Trabajo bajo presión
* Adaptable
* Autodidacta y autogestionable
**VALORAMOS TU IMPACTO
**Tu contribución importa, y la reconocemos.
En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás.
Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
* Contratación directa con Banco Santander.
* Esquema de contratación permanente.
* Prestaciones de Ley y superiores.
* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para
**mantener tu motivación
**, ayudarte a
**alcanzar tus metas
** y
**celebrar tus logros
** en cada paso del camino.
**CUMPLIMIENTO LOCAL
**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual.
Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas. xpzdshu Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
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