Orenes Grupo, líder en el sector del ocio y entretenimiento, selecciona para Murcia a una persona para desarrollar la función de Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales dentro del departamento de Auditoría y Cumplimiento.
La misión principal del puesto es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, asegurando que el programa preventivo del Grupo funciona correctamente y de acuerdo con la Ley 10/2010.
Tus funciones principales serán, entre otras:
* Revisar y actualizar el manual de procedimientos de PBC para asegurar su alineación con la normativa vigente.
* Convocar reuniones del Órgano de Control Interno (OCI) y elaborar las actas correspondientes para garantizar el cumplimiento normativo.
* Analizar operaciones sospechosas e informar al representante y al OCI para minimizar riesgos futuros.
* Elaborar fichas de clientes de alto riesgo aplicando criterios de evaluación establecidos.
* Preparar comunicaciones al SEPBLAC cuando existan indicios de infracción, cumpliendo con las obligaciones legales.
* Realizar auditorías internas en materia de PBC para verificar la eficacia del sistema preventivo y detectar áreas de mejora.
Requisitos:
Conocimientos:
* La formación legal puede aprenderse; el compromiso, el orden y la excelencia en la ejecución son lo que realmente te hará brillar en este rol.
* Dominio del paquete Office.
Otros:
* Persona analítica, organizada y metódica.
* Valorable experiencia previa en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría o PBC.
* Valorable nivel de inglés B2 o superior
¿Qué podemos ofrecerte?
* Contrato indefinido a jornada completa.
* Entorno de desarrollo profesional con posibilidades reales de crecimiento.
* Plan de retribución flexible.
* Formar parte de un entorno innovador, con foco en la mejora continua y el cumplimiento normativo.
#uneteanuestroequipo
Con el firme compromiso de tratar todas las candidaturas bajo la premisa de no discriminación e imparcialidad, y valorando las capacidades, logros y experiencia independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, raza o discapacidad, se valorarán positivamente candidaturas con certificado de discapacidad.