En esta posición como
Analista de Trade Finance especializado en AML, tendrás un papel principal revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML/TF.
¿Qué harás en tu día a día?
Realizarás
controles AML
sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías. Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas. Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front/Middle Office. Escalarás riesgos a los RACs correspondientes. Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.
Lo que necesitamos de ti:
+2 años de experiencia en AML/KYC,
revisión de transacciones
o screening. Experiencia revisando operaciones de Trade Finance. Formación en ADE o Derecho (CAMS es un plus). Excelente dominio de
español e inglés C1
(imprescindible para reportes y reuniones). Conocimientos en control interno, auditoría o calidad. Manejo avanzado de
Excel, PowerPoint y herramientas tipo Dow Jones, Norkom o fuentes abiertas.
Trabajo en modalidad Híbrido Horario: L-V: 09:00 - 18:00