Consultor/a Senior Financial Crime
En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.
Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a Senior que cuente con al menos 3 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.
¿Qué harás?
* Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
* Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
* Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
* Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
* Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
* Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.
Funciones clave
* Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
* Screening de listas de sanciones y embargos.
* Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
* Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
* Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
* Planificación y gestión de proyectos.
* Reporte a alta dirección.
Requisitos mínimos
* Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
* ≥ 3 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
* Inglés alto (oral y escrito).
* Manejo fluido de MS Office.
* Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
Se valorará positivamente
* Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
* Experiencia en Big4 o consultoría.
* Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
* Idiomas adicionales.
* Liderazgo, comunicación y organización.
¿Qué te ofrecemos?
* Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
* Seguro de Vida y Accidentes.
* Oficina Bankinter con condiciones especiales.
* Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
Flexibilidad y conciliación
* Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
Desarrollo profesional
* Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
* Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
* Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y entorno de trabajo
* Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
* Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
* Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
Compromiso social
* Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
Seniority level
Mid-Senior level
Employment type
Full-time
Job function
Finance and Sales
Industries
Professional Services
#J-18808-Ljbffr