En ING buscamos Especialista en Compliance
Su funcion y entorno de trabajo:
Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento talentoso y entusiasta para unirse a nuestro Equipo de Cumplimiento enfocado en el Area de Banca Mayorista.
La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en Espana para que cumpla con las leyes aplicables, regulaciones y expectativas sociales, asegurando que somos el banco preferido por nuestros clientes, haciendo las cosas correctas con integridad. Esto implica que todos los empleados respeten las leyes, politicas, normas, valores y comportamientos internos definidos por el Codigo Orange, y que trabajen con las principales partes interesadas internas y externas, incluyendo reguladores y supervisores.
Sus principales responsabilidades:
Como FCC (Financial Crime Compliance), usted:
1. Analizar la normativa actual y futura y su implementacion en procesos relacionados con la prevencion del blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo.
2. Asesorar a las areas de negocio en oportunidades comerciales relacionadas con productos y servicios de CIB.
3. Gestionar y apoyar en procesos internos, como analisis de cartera de clientes y alertas de monitoreo.
4. Supervisar el cumplimiento de normativa, politicas y procedimientos, reportando incidentes de delitos economicos y financieros.
5. Colaborar en la optimizacion del entorno de control junto con el MLRO y el Jefe de Cumplimiento, incluyendo formacion y sensibilizacion.
6. Definir y ejecutar controles de segunda linea sobre procesos de la primera linea en la lucha contra delitos financieros.
7. Analizar nuevas iniciativas para identificar riesgos y medidas a implementar, haciendo seguimiento de las ya existentes.
8. Participar en la elaboracion y revision periodica de Manuales de Cumplimiento.
9. Asesorar en cumplimiento, centrado en la lucha contra blanqueo y financiacion del terrorismo.
10. Servir de enlace con organismos reguladores y realizar analisis de operaciones sospechosas.
11. Participar en la comunidad global de FCC y formar parte de equipos internacionales.
Quieres saber si este trabajo es para ti? Aqui algunas cualidades que valoramos:
Sabe sobre:
* Gestion de Riesgos y Control, con formacion en Derecho, ADE, Economia o similar.
* Productos y servicios en Banca Comercial, de Inversion, Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Corporativas y Prestamos Sindicados.
* Regulaciones relacionadas con CIB y normativa local.
Es un maestro en:
* Procesos y productos bancarios.
* Evaluacion de riesgos de cumplimiento.
* Normativa contra blanqueo y financiacion del terrorismo.
* Asesoramiento en FCC en CIB.
Es un as en:
1. Trabajo en equipo, incluyendo entornos internacionales y trabajo independiente.
2. Gestion de multiples priorida