Buscamos incorporar un/a Consultor/a de Cumplimiento Normativo con ganas de aprender y desarrollarse en el ámbito del compliance y la prevención del blanqueo de capitales, para colaborar en proyectos dentro del sector financiero.
Ubicación: Madrid
* 1 día presencial en Madrid capital
* 2 días en oficinas de Tres Cantos
* 2 días de teletrabajo
* 2 visitas al mes a oficinas en la zona de Nuevos Ministerios
Funciones principales
* Revisión de normativa interna y normativa legal .
* Elaboración de planes de acción en materia de cumplimiento.
* Elaboración de documentación (memorias, documentación formativa, informes).
* Valoración y análisis de riesgos regulatorios.
* Apoyo en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) :
* Revisión de documentación de clientes (medidas de diligencia debida).
* Análisis de operaciones relacionadas con prevención de blanqueo.
Requisitos
* Titulación en Derecho o ADE .
* Experiencia: perfil junior (se valorará experiencia o conocimientos en compliance).
* Buen manejo de Microsoft Office (Word y Excel) .
* Nivel de inglés medio .
⭐ Se valorará
* Conocimientos en protección de datos, prevención de delitos o PBC/FT .
* Interés en desarrollarse profesionalmente en el ámbito de Cumplimiento Normativo .