En Cámara de Comercio de Ceuta, buscamos incorporar a un/a técnico/a junior de cumplimiento para nuestras oficinas.
Descripción del puesto:
* Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo.
* Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento.
* Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo.
* Definición y revisión de procedimientos de trabajo de cumplimiento.
* Diligencias Debidas e informes de KYC (Conoce a tu Cliente) y procesos de verificación del cliente.
* Auditorías y chequeos de cumplimiento.
* Planificación e impartición de formación de cumplimiento.
* Soporte de otras áreas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atención al Cliente, etc.
* Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos.
Requisitos:
* Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento.
* Se valorarán conocimientos del entorno online y específicamente conocimientos del Sector de Juego.
* Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente.
* Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente.
* Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico.
Responsabilidades clave:
* Implementar y mantener un modelo de cumplimiento efectivo.
* Garantizar la conformidad con las regulaciones y leyes aplicables.
* Desarrollar y mantener procedimientos de trabajo de cumplimiento.
* Llevar a cabo auditorías y chequeos de cumplimiento regularmente.
* Proporcionar asistencia y apoyo a otras áreas del negocio.
Nivel de experiencia requerido: Junior
Idioma: Español