Description
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Te invitamos a unirte a nuestro equipo de Procesos legales y Regulatorios como analista de Sanciones y Embargos, en la división de Private Bank.
Forma parte de un equipo dedicado a conocer al cliente, tanto particulares como personas jurídicas y poder prevenir que el Banco se encuentre en situaciones que puedan suponer un relevante riesgo regulatorio.
Responsabilidades
- Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de Sanciones y Embargos (SAE), así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
- Reconocer los riesgos relacionados con la operativa de SAE, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
- Asegurar la consecución de los objetivos de SAE y control establecidos para el grupo así como controlar y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
- Trabajar en equipo con analistas y responsables, así como otros departamentos de servicios centrales y red de oficinas, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
- Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función.
Actualización de las normas y procedimientos seguidos por el equipo.
Habilidades
- Estar familiarizado con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica, tales como escrituras e impuestos; y conocimiento básico de productos bancarios y formación en aspectos, legales, fiscales, AML, KYC, AFC.
- Experiencia en posiciones que impliquen interacción con diversos equipos.
- Facilidad en el uso de herramientas Office (Excel, Word, One Note, Access)
- Tener un carácter positivo y comunicativo; facilidad para trabajar en equipo y en colaboración en proyectos colaborativos con otras unidades.
- Nivel intermedio de inglés, hablado y escrito.
We strive for a in which we are empowered to excel together every day.
This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.
Together we share and celebrate the successes of our people.
Together we are Deutsche Bank Group.
We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.
Required Skill Profession
Business Operations Specialists