Te apasiona el mundo del Compliance? Buscamos un / a Compliance Officer para apoyar al Departamento de Compliance en materias clave como Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC / FT), Sanciones Internacionales, Crédito al Consumo y Seguros, dentro de un entorno dinámico y multinacional.
* Ejecutar controles de Compliance como segunda línea de defensa, conforme al plan anual.
* Gestionar alertas relacionadas con PBC / FT y escalar cuando corresponda.
* Coordinarse con otros departamentos y stakeholders para asegurar el cumplimiento normativo.
* Actualizar y revisar procedimientos internos de Compliance.
* Dar soporte en la implementación de nuevos productos, procesos o herramientas.
Requisitos mínimos
* Titulación universitaria.
* Entre 2 y 5 años de experiencia en funciones similares dentro de un Departamento de Compliance.
* Conocimiento operativo de español, portugués e inglés .
Requisitos deseables
* Máster en Derecho, Economía o áreas afines.
* Certificaciones reconocidas en Compliance (ICA, ACAMS u otras).
* Experiencia previa en entornos multinacionales o en el sector automoción .
* Familiaridad con herramientas de análisis de Sanciones Internacionales y PEPs .
Buscamos una persona dinámica, resolutiva, organizada, con excelente atención al detalle y alta capacidad para trabajar en equipo.
* Incorporación a un grupo sólido, en crecimiento y con fuerte presencia internacional.
* Participación activa en proyectos transversales en España y Portugal.
* Desarrollo profesional dentro de una organización en constante evolución.
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Encargado • Not Specified, Madrid, España
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