¿Es usted el candidato adecuado para esta oportunidad? Asegúrese de leer la descripción completa a continuación.**facilitar la aplicación a ofertas de trabajo con LinkedIn**.Si deseas obtener información más detallada, consulta nuestra BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes.Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.**Conoce más sobre el área:****Sobre el puesto**Buscamos a una persona con demostrada experiencia en gestión de riesgos, con foco en la prevención de delitos financieros, que cuente con una visión amplia e integradora de prevención del blanqueo de capitales y el fraude.Se requiere conocimientos y experiencia demostrable en la aplicación de la Ley 10/2010, además del marco normativo europeo en materias de AML.Se valorará de forma positiva la experiencia previa liderando equipos de trabajo destinados a tareas de análisis e investigación en temas de AML y/o Fraude.Se requiere compromiso, orientación a resultados y al trabajo en equipo.**La persona seleccionada se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones**:* Liderar y/o supervisar equipos de trabajo orientados a la identificación, análisis y respuesta ante riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.Esto considera los procesos de screening y monitorización transaccional.* Experiencia en la detección de patrones de blanqueo de capitales mediante el uso de procesos novedosos (uso de criptoactivos, esquemas societarios complejos, utilización de jurisdicciones de riesgo, etc) y tramas delictivas.* Experiencia en el diseño, desarrollo y mantenimiento de escenarios de monitorización transaccional.* Desarrollo de catas destinadas a validar la correcta aplicación de la normativa y criterios establecidos en tareas de screening y monitorización transaccional.* Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.* Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.* Colaborar en la elaboración de reportes internos sobre riesgos detectados.* Coordinar con otras áreas para la implementación de acciones preventivas.* Apoyar procesos de formación interna en materias vinculadas a AML y fraude.* Asesorar a las unidades de negocio (oficinas, unidades contigo,...)sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales.* Participar en proyectos de transformación que busquen mejorar las capacidades de análisis, detección y respuesta de operativa sospechosa en el ámbito AML, mediante el uso de analítica avanzada de datos o a través del uso de la IA, contribuyendo a la disminución de tiempos dedicados en la gestión de casos y a una adecuada gestión de los riesgos.* Elaboración y mantenimiento de la normativa interna en el ámbito de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT.* Atender los requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.* Actuar como front de los equipos de FCP España con FCP Global, Cumplimiento Global y Local.* Actuar como líder de los equipos de AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT en la búsqueda de iniciativas de transformación y sinergia dentro de FCP España, incluyendo aquellas tareas de interés común con los equipos de Fraude.* Asegurar el cumplimiento de KPIs / KRIs del ámbito AML, además de los planes de acción acordados en el marco de trabajos de auditoría interna y externa, testing de cumplimiento, entre otros.* Liderar la preparación de los reportes de FCP al OCI España.**Requisitos Imprescindibles**:* Mínimo 5 años de experiencia demostrable en la gestión de riesgos y sólidos conocimientos funcionales de blanqueo de capitales.* Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).* Capacidad de gestión de equipos.* Habilidades analíticas avanzadas para la interpretación de datos y procesos.* Manejo de conceptos y herramientas de IA.* Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.**Valoraciones Adicionales (Deseable)**:* Formación estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología y/o auditoría interna.* Experiencia en análisis forense, auditorías y/o gestión de riesgos operacionales y financieros.* Experiencia en tareas de análisis e investigación en materia de blanqueo de capitales, incluyendo procesos de screening.* Conocimiento de la normativa aplicable, con especial énfasis en la Ley 10/2010.* Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.* Experiencia en gestión operativa de oficinas bancarias.* Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos.* Experiencia en transacciones con instrumentos de inversión tradicional y cripto activos.* Experiencia en el diseño, implantación y seguimiento de KPIs estratégicos.**Competencias y Habilidades**:* Compromiso y Orientación a Resultados.* Disfrute del Trabajo en Equipo.* Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.* Empatía y Orientación al Cliente.* Capacidad de Negociación.* Ética e Innovación.**Habilidades:**Conceptos de IA, Empatía, Ética, Innovación, Microsoft Office, Orientación al cliente, Pensamiento proactivo, Prevención del fraude financieroEl equipo de **FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT** necesita un perfil de Senior Manager para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales). xcskxlj No te pierdas ninguna oportunidad y...¡sube tu CV! 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