DESCRIPCION EMPRESA Renta 4 Banco (r4.com)
* RENTA 4 BANCO es una entidad que desde 1986 promueve la inversión como instrumento de progreso de la sociedad y de las personas.
* Es un Banco especializado en Servicios de Inversión y ahorro, Gestión Patrimonial y Mercados de Capitales, con implantación a nivel nacional e internacional.
* Los valores que definen a RENTA 4 BANCO son Especialización, Cercanía, Sostenibilidad y Visión de largo plazo.
* Un Banco donde todo cliente es un gran cliente.
Buscamos incorporar a un Analista en Prevención de Blanqueo de Capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años, para integrarse en el área de prevención de blanqueo de capitales, en la sede central de la Entidad en Madrid.
Las principales funciones serán :
* Análisis de operativa transaccional, monitorización de operaciones (TM) e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel)
* Elaboración de expedientes de análisis especial (alertas de segundo nivel) y F19.
* Análisis de alertas de screening (listas de sanciones, PRPs, noticias adversas de prensa)
* Analisis de alertas de Fraude, Estafas y Muleros
* Revisión y actualización de las medidas de diligencia debida
* Revisión de requerimientos de juzgados y otras instituciones
* Soporte al área y al resto de integrantes del equipo de PBCFT, evaluaciones de nuevos clientes (KYC)
PERFIL DEL CANDIDATO (Requisitos y competencias) :
Deberá ser un profesional que pueda acreditar :
* Experiencia demostrable de entre 1 a 2 años en puesto similar.
* Estudios superiores finalizados relacionados con el sector : Derecho, ADE, Economía o estudios similares
Competencias
* Alta capacidad de organización
* Trabajo en equipo
* Alta motivación y resolución
* Gran capacidad de aprendizaje
* Capacidad de adaptación a entornos de gran exigencia.
* Madrid – Sede Central de Renta 4
* Contrato Laboral TEMPORAL a Jornada Completa (Tiempo estimado : IT + Periodo de Maternidad).
* Retribución en función de la valía y experiencia del candidato.
* Beneficios sociales : Aportación anual plan pensiones y seguro de vida
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