Overview
¿Por qué trabajar en Triodos Bank? Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca, un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.
En dependencia del Team Leader CDD, contribuirás a la revisión con la debida diligencia de los clientes, al cumplimiento de las revisiones periódicas exigidas por la norma y al control y cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Responsibilities
* Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
* En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
* Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avanza en su carrera.
* Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
* Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
* Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
* Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
* Actualización de datos/documentos en Itecban.
* Cumplimiento de requerimientos de DGS - Mejora continua de procesos.
Requisitos mínimos
* Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
* Imprescindible experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
* Conocimientos legales para revisión de documentación legal:
escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
* Muy valorable certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
* Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.
Competencias básicas
* Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
* Alta capacidad analítica.
* Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
* Habilidades sociales y de liderazgo.
* Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, con alto grado de diligencia y responsabilidad, y buena capacidad de priorización de tareas y colaboración.
* Nivel alto de Inglés valorable.
* Usuario avanzado de Excel y Word.
Qué hacer si te interesa
¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu currículum vitae junto con una carta de motivación.
Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores que pretenden beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.
Ubicación
Las Rozas
Fecha de publicación
18 de agosto de 2025
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