Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de AML en el equipo de KYC, de nuestro cliente significativo banco internacional.
Desde Winning ofrecemos:
Salario negociable según perfil
Horario de L a V de 9:00 a 18:00
Contrato fijo
Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
Confiable médico y retribución flexible
Requisitos mínimos_
Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1):
Imprescindible haber trabajado en KYC y screening
Experiência en KYC -+ 3 años de experiência
Experiência en onboarding de cliente
Conocimientos de PEP's, advertise media
Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,
Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
Deseable formación específica de Financial Crime: AML Y Sanciones.
¿Quieres saber más sobre WINNING?
Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
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📌 Consultor Senior Kyc Mayorista Alcobendas
🏢 Winning
📍 Alcobendas