Manpower España
Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR (M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario.
La posición es en Remoto, importante que debe residir en España.
Funciones:
* Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
* Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
* Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
* Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
* Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
* Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.
* Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD.
* Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
* Experiencia como CS.
* Ingles Alto C1, Oral y escrito
* Horario Flexible.
* Salario competitivo + plan de retribución flexible.
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