Estamos buscando un Analista KYC con experiencia en la realización y gestión de expedientes KYC para unirse a un equipo internacional en el sector financiero.
Responsabilidades
* Elaborar, revisar y garantizar la calidad de los expedientes KYC conforme a políticas internas.
* Ejecutar revisiones finales de expedientes dentro de los SLA establecidos.
* Coordinarse con Client Service, Financial Crime y otros equipos internos para la aprobación KYC.
* Documentar y mantener expedientes de clientes con altos estándares de calidad.
* Escalar riesgos y proponer planes de acción a la dirección.
* Participar en proyectos ad-hoc e iniciativas de mejora continua.
Requisitos
* Mínimo 2 años de experiencia en expedientes KYC (CDD/AML).
* Conocimiento de normativa de prevención de blanqueo de capitales.
* Inglés profesional.
* Atención al detalle, capacidad analítica y buenas habilidades de comunicación.