Buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas dentro del programa de migración de datos y Transaction Monitoring (TM) de TSB en el área de Financial Crime.
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Experiencia, cualificaciones y habilidades interpersonales, ¿tiene todo lo necesario para triunfar en esta ocasión? Descúbralo a continuación.
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Experiencia requerida: +5 años
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Idioma: Inglés avanzado (C1)
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Responsabilidades del rol El Financial Crime Technical Lead será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas tecnológicas y de datos dentro del programa de migración de Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM).
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Entre sus responsabilidades principales
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- Liderar iniciativas complejas de cambio tecnológico y migración de datos en el dominio de Financial Crime.
- Garantizar que datos, plataformas y controles se migren e implementen alineados con:
- expectativas regulatorias
- hitos del programa.
Áreas principales de responsabilidad\n
Financial Crime Data Migration
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- Migración de datos de:
- Screening
- Transaction Monitoring
- KYC
- Alerts
- Cases
- Regulatory reporting
- Definición de source-to-target mapping, transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos.
- Garantizar calidad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio de los datos.
Transaction Monitoring (TM)\n
- Liderar la entrega o migración de capacidades de Transaction Monitoring.
- Supervisar procesos de:
- ingestión de datos
- generación de alertas
- ejecución de escenarios
- integración con sistemas de case management.
- Supervisar el proceso end-to-end de ThetaRay, desde ingestión de datos hasta gestión de alertas.
Arquitectura y colaboración\n
- Trabajar con arquitectos y data engineers para alinearse con:
- arquitectura de datos de Santander
- estándares de gobierno de datos
- requisitos de trazabilidad y auditoría.
- Colaborar con equipos de operaciones, modelos, validación y compliance.
Requisitos obligatorios\n
- Experiencia demostrada liderando entrega tecnológica o de datos en Financial Crime dentro de servicios financieros.
- Conocimiento sólido de controles de Financial Crime, incluyendo:
- Transaction Monitoring
- Screening / Sanctions
- KYC / Customer Due Diligence
- Gestión de alertas y casos
- Reporting regulatorio
- Experiencia en pipelines de datos y procesos ELT.
- Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
- requirements
- design
- build / configuration
- testing
- implementation
- transición a BAU.
- Experiencia trabajando en entornos Agile y/o Waterfall.
- Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders en inglés.
- Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y proveedores en entornos regulados.
Requisitos valorables\n
- Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o grandes programas regulatorios.
Para perfiles orientados a datos\n
- Experiencia en migración e integración de datos
- mapping
- transformation
- reconciliation
- data quality.
- Conocimiento de plataformas y modelos de datos de Financial Crime.
Para perfiles orientados a Transaction Monitoring\n
- Experiencia con motores de Transaction Monitoring y plataformas de case management. xugodme
- Conocimiento de:
- scenarios / models
- threshold tuning
- coverage assessment
- procesos operativos de TM.
Si tienes experiencia en Financial Crime, data migration o Transaction Monitoring dentro del sector bancario, me encantará hablar contigo.