Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)
Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.
Madrid - Las Rozas (100% onsite)
Contrato: Autónomos / Freelance
Duración: Hasta finales de 2027
Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)
Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.
Responsabilidades
* Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
* Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
* Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
* Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
* Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
* Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
* Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.
Requisitos
* Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
* Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES.
* Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
* Comunicación eficaz y atención al detalle.
* Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.
Deseable
* Experiencia en QA o control de calidad.
* Participación previa en programas de remediación.
* Experiencia en banca.
* Español + inglés. xohynlm
Consideramos perfiles Junior
Si tienes fundamentos sólidos en KYC/AML y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.