¿Eres un experto en
Descubra más sobre las tareas diarias, las responsabilidades generales y la experiencia requerida para esta oportunidad desplazándose hacia abajo ahora.
Análisis de Riesgos
y cumplimiento
KYC ?
¿Te motiva trabajar en una compañía líder en movilidad sostenible y sector financiero?
Estamos seleccionando un perfil analítico para unirse al equipo de una importante multinacional del sector movilidad (Grupo Bancario Internacional) en
Madrid .
¿Cuál será tu misión?
Garantizar la excelencia en el proceso de
Onboarding de clientes, asegurando el cumplimiento de las políticas de riesgos y normativas vigentes (KYC, KYX).
Tus funciones principales:
Ejecutar la gestión integral, verificación y registro de clientes.
Análisis de riesgos y prevención de fraude.
Validación de documentación y cumplimiento normativo (Compliance).
Gestión de líneas de riesgos y calificación de proveedores.
Tratamiento de alertas y escalado de casos de alto riesgo (PEP/HR).
Licenciatura en ADE, Económicas
o similar (Imprescindible).
Experiencia sólida en análisis de riesgos,
KYC
y prevención de fraude.
Dominio de
Excel
(Nivel Intermedio) y herramientas de gestión documental.
Gran capacidad analítica y orientación a la resolución de problemas.
Capacidad para trabajar bajo niveles de servicio (SLA) exigentes.
¿Qué ofrece la compañía?
Incorporación a un proyecto líder en movilidad sostenible temporal durante 6 meses.
Entorno multinacional, joven y dinámico.
Compromiso real con la diversidad y la inclusión. xpzdshu
Salario 25-26 K
Si estás listo/a para dar el siguiente paso en tu carrera dentro del mundo financiero y de movilidad... queremos conocerte!
#J-18808-Ljbffr