Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR (M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario.La posición es en Remoto, importante que debe residir en España.Funciones:Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.Perfil:Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD.Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.Experiencia como CS.Ingles Alto C1, Oral y escritoOfrecemos:Horario Flexible.Salario competitivo + plan de retribución flexible.Formación Online.Programas de desarrollo profesional.