Desde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal con opción de continuidad.
Funciones de la posición:
Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas.
* Identificar transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades correspondientes.
* Implementar políticas y procedimientos para evitar que los fondos obtenidos ilegalmente sean integrados en el sistema financiero.
* Monitorear las operaciones financieras de clientes para detectar patrones irregulares que puedan sugerir el lavado de dinero.
* Colaborar con otras instituciones (como bancos, organismos reguladores) para implementar medidas de control.
Requisitos:
Nivel de inglés alto C1
Formación en ADE o Derecho similar
Experiencia de al menos 3 años en funciones de la posición.