Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR (M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario.
La posición es en Remoto, importante que debe residir en España.
Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.
Experiencia como CS.
Ingles Alto C1, Oral y escrito
Horario Flexible.
Formación Online.
Programas de desarrollo profesional.