Buscamos incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas de Melilla.
¿En qué consiste el puesto?
Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo.Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimientoSeguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)Definición y revisión de procedimientos de trabajo de complianceDiligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del clienteAuditorias y chequeos de cumplimientoPlanificación e impartición de Formación de cumplimientoColaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos
Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento
Formación
Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalenteFormación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalenteSe valorará formación en Protección de DatosSe valorará formación en el área de Comercio ElectrónicoInglés nivel medio