En ING buscamos Especialista en Compliance
Su función y entorno de trabajo :
Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento talentoso y entusiasta para unirse a nuestro Equipo de Cumplimiento enfocado en el Área de Banca Mayorista. La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes aplicables, las regulaciones y las expectativas razonables de la sociedad en general, así como ser el banco preferido por sus clientes, asegurándose de que hace las cosas correctas, de la manera correcta y con integridad. Esto implica que todos los empleados de ING Bank respeten la letra y el espíritu de las leyes y reglamentos aplicables, así como las políticas, las normas y los valores y comportamientos internos definidos por el Código Orange, y nuestra forma de trabajar es con las principales partes interesadas internas y ofrecer un entorno que proporcione una visión global de cómo los requisitos y controles normativos están integrados en el negocio.
Sus principales responsabilidades :
* Analizar la normativa actual y futura y su implementación en los procesos de negocio relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
* Asesorar a las áreas de negocio en la ejecución y desarrollo de oportunidades comerciales relacionadas con los productos y servicios de CIB.
* Gestionar y dar soporte al equipo en procesos internos, como análisis de cartera de clientes, alertas generadas por aplicaciones de monitoreo pre y post transaccional.
* Supervisar el cumplimiento de la normativa y las políticas y procedimientos aplicables (locales y de Grupo) y la notificación de incidentes en Delitos Económicos Financieros.
* Optimizar el entorno de control en colaboración con el MLRO y el Jefe de Cumplimiento, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este campo.
* Definir y ejecutar controles de 2ª línea de defensa sobre los procesos y procedimientos llevados a cabo por la primera línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
* Analizar nuevas iniciativas en la organización con el objetivo de identificar los posibles riesgos y las medidas a implementar, así como el seguimiento de las iniciativas ya implementadas.
* Participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento : resumen de las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables; así como las políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
* Asesorar en materia de cumplimiento para el resto de la organización, centrándose en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
* Tareas de enlace entre los organismos reguladores y la entidad.
* Realizar análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su presentación al supervisor.
* Participar con la comunidad global de FCC y, en su caso, formar parte de equipos de trabajo globales.
Para nosotros, un especialista en cumplimiento es alguien que :
* Sabe sobre Compliance o Gestión de Riesgos y Control, requiriéndose una licenciatura en derecho o un doble grado en Derecho / ADE, Economía.
* Conocimiento avanzado de los productos y servicios ofrecidos en Banca Comercial y de Inversión, Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Corporativas y Préstamos Sindicados.
* Productos, procesos y regulaciones relacionadas con CIB.
* Análisis e implementación de la normativa local.
Es un maestro en :
* Sólido conocimiento de los procesos y productos de los bancos.
* Conocimiento y experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de cumplimiento.
* Conocimiento de la normativa aplicable centrada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
* Tener un sólido historial de asesoramiento con respecto a FCC en asuntos relacionados con CIB.
Es un as en :
* Jugar en equipo, ser capaz de trabajar en equipos internacionales, pero también de forma independiente si es necesario.
* Entregar dentro de un entorno acelerado y de alta demanda, al tiempo que equilibramos múltiples prioridades.
* Habilidades de comunicación y presentación.
* Inglés escrito y hablado.
* Buscamos una persona resolutiva, proactiva, honesta y con fuertes habilidades de comunicación.
Ha trabajado en :
* Un rol comparable en un AML / CFT e Inversión dentro del sector financiero o una empresa de consultoría, con al menos 5 años de experiencia y con conocimiento y experiencia en CIB (Banca de Inversión Corporativa).
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Compliance Specialist • cárcer, Comunidad Valenciana, España
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